정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 365,475 | - 매출액 | 295,817 | |
| - 부채총계 | 183,653 | - 영업이익 | 221 | ||
| - 자본금 | 11,134 | - 당기순이익 | 614 | ||
| - 자본총계 | 181,823 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 382,337 | - 매출액 | 367,542 | |
| - 부채총계 | 237,922 | - 영업이익 | 7,718 | ||
| - 자본금 | 11,134 | - 당기순이익 | -5,152 | ||
| - 자본총계 | 144,416 | *주당순이익(원) | -239 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,079,196,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임, 사내이사2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 및 감사위원회보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 20기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(현금배당 주당 50원) 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성(10,096,698주/99.98%) 반대(1,544주/0.02%) 반올림으로 인하여,찬성100%, 반대,기권 0%로 기재함. |
| 제2-1호 | 특별결의 | 이사회관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분 계획 관련 정관 신설의 건 | 가결 | 46.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 이윤희 재선임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 김의진 신규선임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 김지용 신규선임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 제21기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 경영상 목적의 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 임직원 보상 목적의 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 2023년~ : 제이씨케미칼 대표이사 2021~2022년 : 삼미상사 대표이사 1992~2020년 : SK에너지 본부장 |
| 김의진 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 2026년~ : 제이씨케미칼 부회장 2017년5월~ : 서울석유 대표이사 |
| 김지용 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 2025년~ : 제이씨케미칼 사장 2021년2월~2025년7월 : PT.NG 대표이사 2020년 : 삼미상사 대표이사 1993~2019년 : SK에너지 실장 |