주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제16기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고임 - 본 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명을 선임하고자 함 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 후보자 김명애의 신규선임여부는 감사위원으로서 신규선임을 의미함 - 본 정기주주총회 개최시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행함 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 개정(안) 승인의 건 | 개정상법 반영 |
| 3 | 사내이사 선임의 건(1명) | 사내이사 후보 김용범 |
| 4 | 사외이사 선임의 건(1명) | 사외이사 후보 조홍희 |
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) | 5-1호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김우진 5-2호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김연미 |
| 6 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) | 6-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조홍희 6-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김명애 |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | 이사 보수한도: 80억 원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1963-01 | 3 | 재선임 | ㆍ메리츠증권 대표이사 사장 ㆍ메리츠화재 대표이사 부회장 ㆍ現 메리츠금융지주 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 재선임 | ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現 법무법인 태평양 고문 ㆍ現 SK케미칼 사외이사 |
ㆍSK케미칼 (사외이사/감사위원) |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 ㆍ삼성 준법감시위원회위원 ㆍ現 풀무원 사외이사 ㆍ現 태광산업 사외이사 |
ㆍ풀무원 (사외이사/감사위원) ㆍ태광산업 (사외이사/감사위원) * 당사 정기주총일 전 태광산업 사임 예정 |
| 김연미 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | ㆍ사법연수원 26기 ㆍ김&장법률사무소(변호사) ㆍ홍익대 법과대학 조교수 ㆍ現 성균관대 법학전문대학원 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現 법무법인 태평양 고문 ㆍ現 SK케미칼 사외이사 |
| 김명애 | 1967-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 ㆍ숭실대 금융학부 연구교수 ㆍ現 건국대 글로컬캠퍼스 경영학과 교수 ㆍ現 메리츠화재 사외이사 |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 ㆍ現 풀무원 사외이사 ㆍ現 태광산업 사외이사 |
| 김연미 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ사법연수원 26기 ㆍ김&장 법률사무소(변호사) ㆍ홍익대학교 법과대학 조교수 ㆍ現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 |