정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 135,457,984 | - 매출액 | 35,257,408 | |
| - 부채총계 | 124,196,776 | - 영업이익 | 2,872,734 | ||
| - 자본금 | 113,094 | - 당기순이익 | 2,350,135 | ||
| - 자본총계 | 11,261,208 | *주당순이익(원) | 12,903 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,311,080 | - 매출액 | 1,402,600 | |
| - 부채총계 | 1,861,361 | - 영업이익 | 1,264,249 | ||
| - 자본금 | 113,094 | - 당기순이익 | 1,271,710 | ||
| - 자본총계 | 3,449,719 | *주당순이익(원) | 7,010 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상 대응되는 계정과목이 없으므로, 보험영업수익, 재보험영업수익, 이자수익, 수수료수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정(안) 승인의 건 | 가결 | 84.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 김용범) | 가결 | 79.5 | 94.3 | 5.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 조홍희) | 가결 | 81.6 | 96.8 | 3.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 김우진 | 가결 | 60.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 김연미 | 가결 | 61.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 후보 조홍희 | 가결 | 54.9 | 89.3 | 10.7 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 후보 김명애 | 가결 | 56.8 | 92.4 | 7.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 98.8 | 1.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 메리츠증권 대표이사 사장 메리츠화재 대표이사 부회장 現 메리츠금융지주 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 서울지방국세청 조사4국장 국세청 법인납세국장 서울지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문 |
DL이앤씨㈜(사외이사/감사위원) |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영전문대학원 조교수 서울대 경영전문대학원 부교수 삼성 준법감시위원회 위원 現 서울대 경영전문대학원 교수(재무금융) |
㈜풀무원(사외이사/감사위원) |
| 김연미 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 김&장 법률사무소 변호사 홍익대 법과대학 조교수 現 성균관대 법학전문대학원 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 조사4국장 국세청 법인납세국장 서울지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문 |
| 김명애 | 1967-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민연금관리공단 기금운용본부 팀원 숭실대 금융학부 연구교수 現 건국대 글로컬캠퍼스 경영학과 교수 |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영전문대학원 조교수 서울대 경영전문대학원 부교수 삼성 준법감시위원회 위원 現 서울대 경영전문대학원 교수(재무금융) |
| 김연미 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김&장 법률사무소 변호사 홍익대 법과대학 조교수 現 성균관대 법학전문대학원 부교수 |