주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73, 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제25기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제25기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 : 1주당 30원 승인 포함 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김은식 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 김은주 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 정재훈, 기타비상무이사 김홍기 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |