정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,624 | - 매출액 | 57,359 | |
| - 부채총계 | 55,146 | - 영업이익 | -16,556 | ||
| - 자본금 | 5,839 | - 당기순이익 | -27,147 | ||
| - 자본총계 | 65,478 | *주당순이익(원) | -2,652 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,613 | - 매출액 | 57,377 | |
| - 부채총계 | 55,337 | - 영업이익 | -15,999 | ||
| - 자본금 | 5,839 | - 당기순이익 | -27,039 | ||
| - 자본총계 | 64,277 | *주당순이익(원) | -2,642 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 개정 상법 반영의 건 |
가결 | 39.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건 |
가결 | 34.6 | 97.1 | 2.9 | 이해관계자 의결권 제한 적용 |
| 3-1호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 - 감사 권영산 선임의 건 |
가결 | 22.0 | 94.7 | 5.3 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.5 | 96.7 | 3.3 | 이해관계자 의결권 제한 적용 |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 97.3 | 2.7 | - |
| 6호 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 97.3 | 2.7 | - |
| 7호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 97.0 | 3.0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영산 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 23.03 ~ 현재 ㈜오이솔루션 감사 - 20.01 ~ 22.12 ㈜티알아이 경영지원이사 - 12.06 ~ 19.12 중앙자원㈜ 대표이사 - 11.01 ~ 11.12 성신양회㈜ 관리지원 본부장 |