주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이 28로16, ㈜협진 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2)부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병현 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜씨아이테크 상무이사 前 ㈜나이콤 상무이사 現 ㈜협진 부사장 |