임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 및 공고방법 변경의 건 →원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건(재선임) →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김영지 선임의 건(신규선임) →원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김용웅 선임의 건(신규선임) →원안대로 승인 제3호의안 : 감사 박태현 선임의 건(재선임) →원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-12-18 주주총회소집공고 2025-12-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-01 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 前)(주)씨아이테크 대표이사,사내이사 現)(주)협진 대표이사 |
| 김영지 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 現)앤로보틱스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용웅 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 前)국세청 現)더조은세무법인 대표세무사 |
더조은세무법인 대표세무사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)정동회계법인 現)(주)협진 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 94. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 95. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 및 플랫폼 개발, 공급, 판매 및 서비스업 96. 자동제어장치 제조 및 판매 97. 컴퓨터 관련기기 개발, 제조 및 판매 98. 무선통신장치 개발, 공급 및 판매 99. 측정시스템 개발, 제조 및 판매 100. 전자기기 개발, 제조 및 판매 101. 소프트웨어 개발, 공급 및 판매 102. 시스템 통합구축 서비스의 판매 103. 정보통신공사업 104. 출입통제시스템 개발, 제조 및 판매 105. 디지털컨텐츠 개발, 공급 및 판매 106. 도서, 전자도서 개발, 공급 및 판매 107. 도서정리작업 및 도서목록데이타(MARC) 처리, 용역 108. 컴퓨터 및 모바일을 통한 학습관리시스템(LMS) 개발, 구축 용역 109. 증명발급기, 무인증명자동발급기, 키오스크, 사무용기계, 사무용장비 개발, 공급 및 판매 110. 부동산 개발 및 개발관련 투자업 111. 실내외 인테리어 112. 위 각호와 관련된 유통업 113. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 114. 위 각호와 관련된 일체의 사업 |
로봇사업 진출 등 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |