주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9 시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 남산길 34 진천상공회의소회관 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항입니다. (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제22기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 정비 |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 박윤정 재선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 설양조 재선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤정 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 전) ISTN Inc., USA 책임연구원 전) College of Pharmacy, University of Michigan 연구교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 현) 나이벡 경영 개발기획본부장/부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설양조 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 대학원 치의학 박사 전) 삼성서울병원 치주과학 교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 |