정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,002 | - 매출액 | 32,719 | |
| - 부채총계 | 17,179 | - 영업이익 | 5,026 | ||
| - 자본금 | 5,682 | - 당기순이익 | 4,642 | ||
| - 자본총계 | 45,823 | *주당순이익(원) | 416 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.7 | 96.8 | 3.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.4 | 83.7 | 16.3 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(후보자 : 박윤정) | 가결 | 51.1 | 92.2 | 7.8 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자 : 설양조) | 가결 | 33.4 | 85.3 | 14.7 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.5 | 81.2 | 18.8 | 특별관계인(감사 제외) : 2,184,066 의결권 제외 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.9 | 90.2 | 9.8 | 감사 7,175 의결권 제외 |
| 제7호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 84.8 | 15.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤정 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 전) ISTN Inc., USA 책임연구원 전) College of Pharmacy, University of Michigan 연구교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 현) 나이벡 경영 개발기획본부장/부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설양조 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 대학원 치의학 박사 전) 삼성서울병원 치주과학 교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 |