주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점) |
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| 4. 의안 주요내용 | ●제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 전자주주총회 개최 근거에 관한 사항 -제2-2호 : 주주의결권의 대리행사 증명 방법에 관한 규정 개정 -제2-3호 : 이사의 충실의무 관련 규정 개정 -제2-4호 : 이사회운영위원회 폐지에 관한 사항 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 5명) -제3-1호 : 이사 후보(사내이사) (빈대인) -제3-2호 : 이사 후보(사외이사) (오명숙) -제3-3호 : 이사 후보(사외이사) (김남걸) -제3-4호 : 이사 후보(사외이사) (차병직) -제3-5호 : 이사 후보(사외이사) (이남우) -제3-6호 : 이사 후보(사외이사) (박혜진) ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) -제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 (박근서) -제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 (강승수) ●제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보(김남걸) -제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보(차병직) ●제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 ●제7호 의안 : 이사 보수 승인에 관한 건(주주제안) -제7-1호 : 이사 보수 한도 승인의 건(주주제안) -제7-2호 : 양도제한조건부 주식 부여의 건(주주제안) ●제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사회 안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제15기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. - 본 정기주주총회 개최 시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행함. - 기타 긴급상황 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될 수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 빈대인 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 부산은행 인사부장 - 부산은행 사상공단 지점장 - 부산은행 본부장 - 부산은행 부행장보 - 부산은행 부행장 - 부산은행 은행장 - BNK금융지주 회장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명숙 | 1956-02 | 1 | 재선임 | - 홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수 - 한국여성공학기술인협회 회장 - (재)한국여성과학기술인지원센터 이사장 - 대구경북과학기술원 비상임이사 - 한국여성과학기술단체총연합회 회장 - 한국특허전략개발원 비상임이사(現) - BNK금융지주 사외이사(現) |
- 한국특허전략개발원 비상임이사 |
| 김남걸 | 1959-07 | 1 | 재선임 | - 롯데캐피탈 Retail본부 영업담당 - 롯데캐피탈 RM본부장, 남부지점장 - 롯데캐피탈 상임감사 - 롯데캐피탈 Retail 지원본부장 - 롯데캐피탈 자문 - BNK금융지주 사외이사(現) |
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| 차병직 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대 법과대학 강사 - 고려대 법학전문대학원 겸임교수 - 이화여대 법학전문대학원 겸임교수 - 대법원 양형위원회 위원 - 법무법인(유) 클라스한결 고문변호사(現) - 법률신문 편집인(現) |
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| 박근서 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | - 산동회계법인 - 성도회계법인 입사 - 성도회계법인 대표이사 - 성현회계법인 상임고문(現) - 한국공인회계사회 감사(現) |
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| 이남우 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | - 삼성증권 상무 - 한미은행(現 씨티은행) 사외이사 - 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 - 에이비엘바이오(주) 감사위원 - 연세대 국제학대학원 객원교수(現) - 한국기업거버넌스포럼 회장(現) - SBS 사외이사 |
- |
| 강승수 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | - 서울지방경찰청 외사과장 - 김앤장법률사무소 변호사 - 펜타스톤인베스트먼트(주) 대표이사 - 디에스자산운용(주) 부사장 - 디에스투자파트너스(주) 대표이사(現) |
- 디에스투자파트너스(주) 대표이사 |
| 박혜진 | 1985-06 | 2 | 신규선임 | - (주)바이야드 대표이사 - 서울과학종합대학원대학교 AI전문대학원 특임교수(現) - (주)심산벤처코리아 파트너(現) - 한국조폐공사 블록체인사업 자문위원 - 서강대 AI소프트웨어융합대학원 특임교수(現) |
- (주)바이야드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남걸 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 롯데캐피탈 Retail본부 영업담당 - 롯데캐피탈 RM본부장, 남부지점장 - 롯데캐피탈 상임감사 - 롯데캐피탈 Retail 지원본부장 - 롯데캐피탈 자문 - BNK금융지주 사외이사(現) |
| 차병직 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법과대학 강사 - 고려대 법학전문대학원 겸임교수 - 이화여대 법학전문대학원 겸임교수 - 대법원 양형위원회 위원 - 법무법인(유) 클라스한결 고문변호사(現) - 법률신문 편집인(現) |
| 박근서 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 산동회계법인 - 성도회계법인 입사 - 성도회계법인 대표이사 - 성현회계법인 상임고문(現) - 한국공인회계사회 감사(現) |
| 강승수 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방경찰청 외사과장 - 김앤장법률사무소 변호사 - 펜타스톤인베스트먼트(주) 대표이사 - 디에스자산운용(주) 부사장 - 디에스투자파트너스(주) 대표이사(現) |