주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로37길56 건영빌딩 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 소집의 건 ≪보고사항≫ 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 ≪의결사항≫ 제1호 의안: 제19기 [2020.1.1~2020.12.31] 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 임일택 재선임의 건 제3호 의안: 사내이사 정재원 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 12억 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 2억 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수도 있습니다 | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임일택 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | □ 서울대학교 대학원 전자공학 박사 □ LG종합기술원 책임연구원 □ 새롬기술 멀티미디어 사업부장 □ 現 키네마스터㈜ 대표이사 |
| 정재원 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | □ KAIST 전기및전자공학 박사 □ 현대전자산업㈜ 책임연구원 □ 새롬기술㈜ 팀장 □ 現 키네마스터㈜ 부사장 |