주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 소집의 건 ≪보고사항≫ 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 ≪의결사항≫ 제1호 의안: 제20기 [2021.1.1~2021.12.31] 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 사내이사 김석한 신규선임의 건 제5호 의안: 사외이사 이혁재 신규선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 12억 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 2억 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수도 있습니다 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석한 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | □ 고려대학교 심리학과 학사 □ 제일기획 비즈니스2 본부장 □ LG전자 국내 마케팅 담당 □ 現 키네마스터 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이혁재 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | □ 美루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 □ 美Intel社, Senior Engineer □ ㈜마무리안 디자인, CTO □ 서울대학교 전기·정보공학부, 교수 |
(주)호전실업 (사외이사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |