정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,997 | - 매출액 | 23,717 | |
| - 부채총계 | 1,742 | - 영업이익 | -1,674 | ||
| - 자본금 | 6,773 | - 당기순이익 | -921 | ||
| - 자본총계 | 22,255 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,333 | - 매출액 | 26,406 | |
| - 부채총계 | 2,474 | - 영업이익 | -1,703 | ||
| - 자본금 | 6,773 | - 당기순이익 | -1,280 | ||
| - 자본총계 | 23,859 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 사내이사 1명 신규선임 □ 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제20기 [2021.1.1~202!.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 □제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 □제4호의안:사내이사 김석한 신규선임의 건 → 원안대로 가결 □제5호의안:사외이사 이혁재 신규선임의 건 → 원안대로 가결 □제6호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 12억 → 원안대로 가결 □제7호의안:감사 보수한도 승인의 건 - 2억 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제20기 배당은 해당사항이 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석한 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | □ 고려대학교 심리학과 학사 □ 제일기획 비즈니스2 본부장 □ LG전자 국내 마케팅 담당 □ 現 키네마스터 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이혁재 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | □ 美루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 □ 美Intel社, Senior Engineer □ ㈜마무리안 디자인, CTO □ 서울대학교 전기·정보공학부, 교수 |
(주)호전실업 (사외이사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |