정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,260 | - 매출액 | 12,259 | |
| - 부채총계 | 2,202 | - 영업이익 | 858 | ||
| - 자본금 | 7,059 | - 당기순이익 | 3,620 | ||
| - 자본총계 | 25,058 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,590 | - 매출액 | 12,259 | |
| - 부채총계 | 2,218 | - 영업이익 | 925 | ||
| - 자본금 | 7,059 | - 당기순이익 | 3,415 | ||
| - 자본총계 | 25,372 | *주당순이익(원) | 242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 재선임 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 홍기태 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 송광은 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 이혜숙 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 홍수현 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사내이사 이원용 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 사외이사 오창걸 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 보통결의 | 사외이사 박성아 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 : 박우칠 | 가결 | 4.4 | 99.6 | 0.4 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반으로 결의 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 32.1 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 대표이사 (현)키네마스터 공동대표이사 |
| 송광은 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | (현)키네마스터 공동대표이사 성균관대학교 기계설계학과 학사 |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사 |
| 홍수현 | 1998-11 | 3년 | 재선임 | Columbia University, Columbia College,New York, NY Economics Phillips Exeter Academy,Exeter,NH |
| 이원용 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | (현)인피니트헬스케어 공동대표이사 서울대학교 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창걸 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (현)PKF 서현회계법인 시니어 파트너 | - |
| 박성아 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | (전)국민대학교 연구교수 (전)Rhode Island School of Design 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우칠 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전)메디웨어 대표이사 |