주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표권 행사 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제27기(2025년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경 제2-2호 의안 : 이사회 소집 관련 조문 정비 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |