정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 400,403 | - 매출액 | 163,035 | |
| - 부채총계 | 233,885 | - 영업이익 | -14,819 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | -16,380 | ||
| - 자본총계 | 166,518 | *주당순이익(원) | -475 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 425,941 | - 매출액 | 208,411 | |
| - 부채총계 | 245,948 | - 영업이익 | -11,696 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | -14,604 | ||
| - 자본총계 | 179,993 | *주당순이익(원) | -421 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박병도 선임의 건 | 가결 | 53.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이종희 선임의 건 | 가결 | 53.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 성학경 사임의 건 | 가결 | 53.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 1.9 | 33.8 | 66.2 | 특별이해관계인 의결권 행사 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 96.5 | 3.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 51.6 | 96.5 | 3.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 2년 | 재선임 | 한양대학교 화공학(학사) 현) 서플러스글로벌 사내이사 현) SurpluSGLOBAL China 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종희 | 1962-06 | 2년 | 신규선임 | 경기대학교 산업경영공학 박사 전)한국반도체산업협회 산업지원본부장 현) 반디학회 학회사무국장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 36. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 37. 산업용 기계 및 장비 수리업 38.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |