주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건 3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건 3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정석 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
| 김재형 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | 웨스턴온타리오 대학교 경영학과 맥쿼리 캐피탈 라자드IB |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽영국 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 국세청 조사국 서울지방국세청 조사4국 1과 종로세무서 조사1과 법무법인 태평양 세무사 hkl세무법인 대표세무사 (現) |
(주)팜스토리 사외이사 |
| 구본권 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 의과대학/ 의학박사 서울대병원 내분비내과 교수(現) |
(주)스카이랩스 사외이사 |