정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) 제4호 의안 : 사내규정 개정의 건 제4-1호 : 임원 보수규정 변경 승인의 건 제4-2호 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
(서식개정으로 삭제) |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 4. 이사회결의일 | 2026-02-13 | 2026-03-09 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 당사는 2026년 3월 9일 이사회 결의를 통해 제5호 의안으로 정관 일부 변경의 건을 추가 상정하기로 함. - 당사는 2026년 3월 9일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 주식병합 승인의 건을 추가 상정하기로 함. - 당사는 2026년 3월 9일 이사회 결의를 통해 제7호 의안으로 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함. |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) 제4호 의안 : 사내규정 개정의 건 제4-1호 : 임원 보수규정 변경 승인의 건 제4-2호 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 주식병합 승인의 건 제7호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의 건 |
| 사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 |
- | 내용: 1-15 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 1-16 로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업 1-17 로봇 관련 플랫폼 개발업 이유: 기존 보안사업과 연계한 사업 확장 및 신성장 사업 추진을 위해 로봇 관련 사업을 사업목적에 추가하고자 함. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 28(안양동) 본점 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2026년 3월 9일 이사회 결의를 통해 제5호 의안으로 정관 일부 변경의 건을 추가 상정하기로 함. - 당사는 2026년 3월 9일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 주식병합 승인의 건을 추가 상정하기로 함. - 당사는 2026년 3월 9일 이사회 결의를 통해 제7호 의안으로 자기주식 보유처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함. |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | - |
| 제1호 의안 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 제2호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) | - |
| 제3호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별, 2026.04.01~2028.03.31) | - |
| 제4호 의안 | 사내규정 개정의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 임원 보수규정 변경 승인의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제6호 의안 | 주식병합 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1-15 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 1-16 로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업 1-17 로봇 관련 플랫폼 개발업 |
기존 보안사업과 연계한 사업 확장 및 신성장 사업 추진을 위해 로봇 관련 사업을 사업목적에 추가하고자 함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |