주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제46기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 입니다. - 금번(2026년3월31일) 정기주주총회에서 자본준비금의 이익잉여금 전입 안건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는것으로 당사 주주환원정책의 일환이며, 이는 차기 이후 배당의 재원으로 활용할 예정이며, 해당 재원으로 배당항 경우 *관련법에 의거하여 비과세 대상입니다. - 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금으로 전환되는 배당가능이익은 14,204,230,108원 입니다 *법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 :제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -관계법령 개정 -사업의 목적 추가 |
| 4 | 제4호 의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 민현기) | - |
| 5 | 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민현기 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | (주)대창스틸 총무인사팀장 (주)대창스틸 관리부장 (주)대창스틸 이사 교하개발(주)감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 - 태양광 발전사업 - 전기공사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |