정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,594 | - 매출액 | 81,354 | |
| - 부채총계 | 35,366 | - 영업이익 | 3,849 | ||
| - 자본금 | 4,552 | - 당기순이익 | 2,870 | ||
| - 자본총계 | 39,228 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,232 | - 매출액 | 87,447 | |
| - 부채총계 | 36,974 | - 영업이익 | 3,918 | ||
| - 자본금 | 4,552 | - 당기순이익 | 2,923 | ||
| - 자본총계 | 39,257 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 909,648,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 9,096,484 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고 2.결의사항 ○제1호 의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 현금배당 결의의 건(배당예정내용:주당100원) -> 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. 2. 상기 '2.배당'의 '가.현금,현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 9,103,140 주에서 자기주식 6,656주를 제외한 9,096,484주에 대한 배당금총액 기준입니다. 3. 참고로 당사는 2018.3.6(화) 개최된 이사회 승인을 통해 인덕회계법인을 외부 회계감사인으로 선정하였습니다.(감사계약기간 : 2018.1.1~2018.12.31) |
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| ※관련공시 | 2018-03-22 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강의 | 1959-03 | 2년 | 신규선임 | (전) 삼성전자 지원팀 상무 (전) 전자서비스(주) 등기이사 (현) 알에스오토메이션 부사장 |