주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원)5층 파크시스템스 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고의안: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고 2. 의결의안: 1)제29기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 500원) 2)기타비상무이사 정준 중임의 건 3)기타비상무이사 남태희 신규 선임의 건 4)감사위원회 위원이 되는 사외이사 조수인 신규 선임의 건 5)이사보수한도 승인의 건 6)정관 일부 개정의 건 7)주식매수선택권 부여의 건 8)주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사외이사 참석여부는 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태희 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | Storm Ventures - Managing Director & Co-Founder (2000~) Venture Law Group - Partner & Co-Founder (1993~2000) Wilson Sonsini Goodrich and Rosati - Partner (1985~1993) |
| 정준 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 주식회사 쏠리드 대표이사 (1998~) KAIST 창업원 겸직 교수 (2020~) 벤처기업협회 회장 (2015~2017) 국가과학기술자문회의 위원 (2014~2016) 히타치 중앙연구소 객원연구원 (1993~1994) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조수인 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 석좌교수 (2023~) 제이엠 반도체 고문 (2022~) 삼성메디슨 대표이사 (2012~2015) 삼성디스플레이 OLED 사업부장, 사장 (2012) 삼성모바일디스플레이 대표이사 (2010~2012) 삼성전자 메모리 사업부장, 사장 (2010) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조수인 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 석좌교수 (2023~) 제이엠 반도체 고문 (2022~) 삼성메디슨 대표이사 (2012~2015) 삼성디스플레이 OLED 사업부장, 사장 (2012) 삼성모바일디스플레이 대표이사 (2010~2012) 삼성전자 메모리 사업부장, 사장 (2010) |