정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,384 | - 매출액 | 78,351 | |
| - 부채총계 | 30,245 | - 영업이익 | 11,925 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 15,543 | ||
| - 자본총계 | 157,139 | *주당순이익(원) | 1,313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,725 | - 매출액 | 79,868 | |
| - 부채총계 | 31,039 | - 영업이익 | 11,460 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 13,837 | ||
| - 자본총계 | 158,686 | *주당순이익(원) | 1,175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,183,329,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의건 (현금배당 : 주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변견의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(권용우) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 현) 비아트론 대표이사 현) 인터밸류파트너스 이사 현) 비아트론시스템 대표이사 현) 홍익대학교 신소재공학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권용우 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전자 반도체연구소 책임연구원 현) 홍익대학교 신소재 공학과 부교수 |
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