정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,728 | - 매출액 | 67,651 | |
| - 부채총계 | 24,519 | - 영업이익 | 13,552 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 16,196 | ||
| - 자본총계 | 168,209 | *주당순이익(원) | 1,389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,453 | - 매출액 | 70,975 | |
| - 부채총계 | 26,033 | - 영업이익 | 13,967 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 15,881 | ||
| - 자본총계 | 169,419 | *주당순이익(원) | 1,382 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,698,260,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 11,321,734 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 150원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병국 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前) 피에스엠(주) 연구소장 現) (주)비아트론 사장 |
| 신동훈 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 現) (주)비아트론 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동기 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 안진회계법인 공인회계사 前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 現) (주)비아트론 상근감사 |