주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동) 주식회사 비아트론 본사 2층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 제1호 의안인 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 100원/주당 |
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| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(김병국) | - |
| 2-2호 의안 | 사내이사 선임의 건(신동훈) | - |
| 3호 의안 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 상근감사 선임의 건(정동기) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병국 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前) 피에스엠(주) 연구소장 現) (주)비아트론 사장 |
| 신동훈 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 現) (주)비아트론 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동기 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 안진회계법인 공인회계사 前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 現) (주)비아트론 상근감사 |