정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,838 | - 매출액 | 61,329 | |
| - 부채총계 | 20,352 | - 영업이익 | 8,769 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 9,506 | ||
| - 자본총계 | 179,486 | *주당순이익(원) | 908 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 203,945 | - 매출액 | 65,118 | |
| - 부채총계 | 23,599 | - 영업이익 | 9,179 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 10,423 | ||
| - 자본총계 | 180,346 | *주당순이익(원) | 1,028 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,003,414,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 100원/주당 |
가결 | 54.1 | 87.6 | 12.4 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김병국) | 가결 | 43.1 | 69.8 | 30.2 | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(신동훈) | 가결 | 43.1 | 69.7 | 30.3 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건(정동기) | 가결 | 27.4 | 53.2 | 46.8 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.0 | 56.4 | 43.6 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.8 | 69.3 | 30.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병국 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前) 피에스엠(주) 연구소장 現) (주)비아트론 사장 |
| 신동훈 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 現) (주)비아트론 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동기 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 안진회계법인 공인회계사 前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 現) (주)비아트론 상근감사 |