정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 660,739 | - 매출액 | 141,553 | |
| - 부채총계 | 83,280 | - 영업이익 | -83,200 | ||
| - 자본금 | 18,305 | - 당기순이익 | -63,489 | ||
| - 자본총계 | 577,459 | *주당순이익(원) | -1,745 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 701,815 | - 매출액 | 141,553 | |
| - 부채총계 | 160,695 | - 영업이익 | -106,486 | ||
| - 자본금 | 18,305 | - 당기순이익 | -91,552 | ||
| - 자본총계 | 541,120 | *주당순이익(원) | -2,042 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 보고 사항으로 변경 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3 | 특별결의 | (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 59.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 (권용수) 선임의 건 (신규 선임) | 가결 | 58.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 42.8 | 77.4 | 22.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 59.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 96.2 | 3.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용수 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 2004-2005 : University of Massachusetts, Amherst, 경영학학사 2012 : CFA(Chartered Financial Analyst) 취득 2016-2017 : 서울대학교 경영학(EMBA) 석사 2006-2020 : (주)오리온 경영지원본부 2021-2025 : (주)오리온 신규사업팀 파트장 2026-현재 : (주)오리온 신규사업팀 팀장 |