주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 3층 R300 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김연근 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 전사일 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연근 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | [現] 녹십자엠에스/녹십자메디스 임원 [前] 녹십자홀딩스 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전사일 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | [現] 서울아산병원 진단검사의학과 교수 [前] 대한진단검사의학회 이사장 |
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