정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-12 | |
| 3. 정정사유 | 안건 및 소집일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2026-10-07 09:00 | 2026-10-14 09:00 |
| 회의목적사항 | 1.사내이사 선임의 건 1-1.사내이사 류재욱 선임의건 1.2.사내이사 박관우 선임의건 1-3.사내이사 이강우 선임의건 2.감사 조재익 선임의건 |
1.사내이사 선임의 건 1-1.사내이사 김민규 선임의건 1.2.사내이사 오영철 선임의건 1-3.사내이사 정지수 선임의건 1-4.사내이사 최재인 선임의건 2.감사 선임의건 2-1.감사 조재익 선임의건 2-2.감사 이용국 선임의건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동7층 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 김민규 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 오영철 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 정지수 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사내이사 최재인 선임의 건 | - |
| 2 | 감사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 감사 조재익 선임의 건 | - |
| 2-2 | 감사 이용국 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민규 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | (현) 넥서스파트너스 이사 (전) 주식회사 이노뷰티 이사 (전) 청계산업개발 팀장 |
| 오영철 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 와이앤텍 대표이사 (전) 주식회사 에스에프씨 부사장 (전) 주식회사 시노펙스 부장 |
| 정지수 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (현) 엔에이피엔터테인먼트(주) CEO (현) (주)엠뮤지컬아트 CFO (전) (주)바우덕이앤컴퍼니 대표이사 |
| 최재인 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | (현) (주)대한투자파트너스 부사장 (전) (주)마이다스홀딩스 앤 파트너스 대표 (전) (주)KS핀테크 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재익 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 네모파트너스 대외 협력본부 고문 (전) KBS 춘천방송총국장 (전) KBS 울산방송국장 |
| 이용국 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 대달산업(주) 전무 (전) (주)케어젠 CFO (전) 한진그룹 고문 |