정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-12 | |
| 3. 정정사유 | 안건 및 소집일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2026-10-14 09:00 | 2026-10-28 |
| 회의목적사항 | 1.사내이사 선임의 건 1-1.사내이사 김민규 선임의건 1.2.사내이사 오영철 선임의건 1-3.사내이사 정지수 선임의건 1-4.사내이사 최재인 선임의건 2.감사 선임의건 2-1.감사 조재익 선임의건 2-2.감사 이용국 선임의건 |
1.사내이사 선임의 건 1-1.사내이사 박관우 선임의건 1.2.사내이사 김인환 선임의건 1-3.사내이사 조영균 선임의건 1-4.사내이사 한종석 선임의건 2.감사 이성실 선임의건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동7층 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 박관우 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 김인환 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 조영균 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사내이사 한종석 선임의 건 | - |
| 2 | 감사 이성실 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박관우 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | (현) 네모파트너스 부회장 (현) 제이앤와이이노베이션 대표 (전) GOLD&GLOBAL PARTNERS 대표 |
| 김인환 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | (현) 와이즈피플즈 대표 (현) 코리아익스프레스에어 부사장 (전) JH산업개발 대표이사 |
| 조영균 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | (현) (주)메가플랫폼 대표이사 (전) 한남여행사 대표이사 (전) EDGE INVESTMENT 대표 |
| 한종석 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | (현) AI 글로벌 데이타센터 한국본부장 (전) 구리시청 상담관 (전) 아시아문화교류재단 사무국장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성실 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 전주대학교 부동산 정보학과 겸임교수 (현) 엠피스피이 대표 |