주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 전년과 동일 |
| 4호의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 전년과 동일 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능(AI) 데이터센터 구축 및 운영업 1. AI 플랫폼 개발 및 서비스업 1. 인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 시스템 소프트웨어 및 응용 소프트웨어 개발업 1. 정보기술(IT) 서비스업 및 시스템 통합(SI) 사업 1. 데이터 처리, 데이터 분석 및 데이터베이스 서비스업 1. 빅데이터 분석 및 데이터 플랫폼 서비스업 1. 전자상거래 플랫폼 개발 및 운영업 1. 전자결제(PG) 시스템 개발업 1. 온라인 결제대행(Payment Gateway) 서비스업 1. 핀테크(FinTech) 서비스 개발 및 운영업 1. 전자지급결제대행업 및 관련 솔루션 개발업 1. 정보통신기기 및 서버, 네트워크 장비 판매 및 임대업 1. 데이터센터 장비 및 컴퓨팅 장비 판매 및 임대업 1. 가맹점 모집 대행업 및 사업지원 서비스업 1. 미용기기 및 헬스케어 기기 제조 및 판매업 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 전자기기 및 소비재 제품 제조 및 판매업 1. 기술 연구개발(R&D) 및 기술 이전 사업 1. 지식재산권 취득, 관리 및 라이선스 사업 1. 국내외 기업 투자 및 투자자문업 1. 위 각호와 관련된 제조업 및 유통업 |
사업다각화 및 신사업 영위 근거마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 전자상거래업 1. 위 각호와 관련된 무역업 |
1. 온라인 쇼핑몰 운영 및 전자상거래업 1. 위 각호와 관련된 무역업, 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 |
사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |