정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-18 | |
| 3. 정정사유 | 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1. 사내이사 선임의 건 1-1. 사내이사 황의석 선임의 건 1-2. 사내이사 정경환 선임의 건 1-3. 사내이사 김하정 선임의 건 |
1. 사내이사 선임의 건 1-1. 사내이사 김수철 선임의 건 1-2. 사내이사 남미선 선임의 건 1-3. 사내이사 강인선 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동7층 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-05-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-01 주식병합결정 2026-06-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-19 주식병합결정 2026-06-23 주주총회소집공고 2026-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-07 주식병합결정 2026-07-07 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 김수철 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 남미선 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 강인선 선임의 건 | - |
| 2 | 주식병합의 건 | 보통주 1주의금액 500원을 1,000원으로 병합 |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 제6조 1주의금액을 500원에서 1,000원으로 변경 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | (현) (주)선한테크 대표이사 (전) (주)상신금속 대표이사 (전) 국민은행 |
| 남미선 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | (현) (주)선한테크 대표이사 (전) 금호상사 감사 |
| 강인선 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | (현) 모아라이프플러스 경영지원본부장 (전) 비엘 전무 (전) 비엘사이언스 전무 |