주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, (주)아이디스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 400원 현금배당 예정 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영달 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 허준혁 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 최창영 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 40억원 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 전산학과 박사 '1997-현재 ㈜아이디스 대표이사 회장 '2012-현재 ㈜코텍 대표이사 회장 '2011-현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장 |
| 허준혁 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 전산학과 박사 '1997-현재 ㈜아이디스 솔루션개발실 상무이사 '2019-현재 ㈜아이디스파워텔 DO본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창영 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 '2018~2019 대전고등법원 부장판사 '2021~2025 법무법인(유) 해광 대표변호사 '2025-현재 법무법인(유) 세종 변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |