정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,606 | - 매출액 | 212,944 | |
| - 부채총계 | 83,732 | - 영업이익 | 21,887 | ||
| - 자본금 | 5,358 | - 당기순이익 | 22,104 | ||
| - 자본총계 | 229,874 | *주당순이익(원) | 2,262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 464,962 | - 매출액 | 327,596 | |
| - 부채총계 | 115,014 | - 영업이익 | 21,242 | ||
| - 자본금 | 5,358 | - 당기순이익 | 23,300 | ||
| - 자본총계 | 349,948 | *주당순이익(원) | 1,745 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,871,900,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -배당금은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 400원 현금배당 예정 |
가결 | 63.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 후보 김영달 | 가결 | 61.8 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 후보 허준혁 | 가결 | 63.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사외이사 후보 최창영 | 가결 | 63.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 - 40억원 | 가결 | 62.1 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원 | 가결 | 63.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 전산학과 박사 '1997-현재 ㈜아이디스 대표이사 회장 '2012-현재 ㈜코텍 대표이사 회장 '2011-현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장 |
| 허준혁 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 전산학과 박사 '1997-현재 ㈜아이디스 솔루션개발실 상무이사 '2019-현재 ㈜아이디스파워텔 DO본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창영 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 '2018~2019 대전고등법원 부장판사 '2021~2025 법무법인(유) 해광 대표변호사 '2025-현재 법무법인(유) 세종 변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |