주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박세진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이선희 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인석 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세진 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 1999.02 : 서울산업대학교 졸업 2004.04 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션) 2020.03~현재 : 핸즈코퍼레이션 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선희 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 클라스한결 파트너 변호사 2015.01~2019.12: 법무법인 충정 파트너 변호사 2020.01~2023.12: 법무법인 클라스 파트너 변호사 2023.12~현재: 법무법인 클라스한결 파트너 변호사 |
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| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 現) 서우회계법인 본부장(회계사,세무사) 1995.10~2015.10: 삼일회계법인 상무보 2015.11~2019.01: 신아회계법인 상무 2019.02~현재: 서우회계법인 본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선희 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 클라스한결 파트너 변호사 2015.01~2019.12: 법무법인 충정 파트너 변호사 2020.01~2023.12: 법무법인 클라스 파트너 변호사 2023.12~현재: 법무법인 클라스한결 파트너 변호사 |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서우회계법인 본부장(회계사,세무사) 1995.10~2015.10: 삼일회계법인 상무보 2015.11~2019.01: 신아회계법인 상무 2019.02~현재: 서우회계법인 본부장 |