주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 305호 (구로구, 코오롱싸이언스밸리1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 600원 [제2호 의안] 정관 일부변경 승인의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 기타비상무이사 김익래 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 박상조 선임의 건 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | 前 국세청 세정자문위원회 위원 現 키움증권(주) 이사회 의장 現 (주)다우데이타 대표이사 現 (주)사람인에이치알 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상조 | 1958-06 | 2년 | 신규선임 | 前 (주)다우엑실리콘 대표이사 前 (주)인큐브테크 대표이사 前 키움인베스트먼트(주) 대표이사 現 충남산학융합원(사) 원장 |
해당사항 없음 |