주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 감사 및 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 안건 : 제14기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 안건 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제 3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 김재왕 제3-2호 : 사외이사 배홍기 - 제 4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재왕 | 1966-10 | 2년 | 신규선임 | 現 GC셀 대표이사 영업본부 前 녹십자 PD본부 본부장 前 녹십자 GH본부 본부장 前 녹십자웰빙 IP본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배홍기 | 1962-12 | 2년 | 재선임 | 現 서현회계법인 대표이사 現 GC셀 사외이사 (’21.11 ~) 前 삼정회계법인 BD&Market 부대표 |
서현회계법인 대표이사 |