정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인) 제4-1호 의안: 사내이사 원성용 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
서식 변경으로 삭제 |
| 주주총회 안건 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영을 위한 조항 추가) |
| 주주총회 안건 제7호 의안 | - | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 서식 변경으로 기재함 |
| 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | [보고사항] ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업 보고 - 정기주주총회 의안 제7호 의안에 대하여, 자기주식 보유·처분 계획에 대하여 주주총회 승인을 의무화하는 상법개정안이 주주총회일전에 시행되지 않을 경우, 본 안건은 자동 폐기됨. - 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함. - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 1층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업 보고 - 정기주주총회 의안 제7호 의안에 대하여, 자기주식 보유·처분 계획에 대하여 주주총회 승인을 의무화하는 상법개정안이 주주총회일전에 시행되지 않을 경우, 본 안건은 자동 폐기됨. - 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함. - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2026-02-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 제2호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정사항 반영을 위한 조항 추가 |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 재선임의 건(원성용) | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성용 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 現 GC셀 대표이사 R&D 부문 前 GC셀 세포치료연구소장 前 HK이노엔 바이오연구소장/상무 前 美 Artiva 근무 前 GC 투자팀장 / GC녹십자랩셀 연구기획팀장 |