주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 발안로 1198-7 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제21 기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사1) -제2-1호 의안:사외이사 선임의 건 (후보:나성대) 제3호 의안: 이사보수한도액 승인건 제4호 의안: 감사보수한도액 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나성대 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 現 서울북부고속도로(주) 대표이사 산업은행 부행장 한국정책금융공사 경영기획본부장 |
서울북부고속도로 (대표이사) |