주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 12월 08일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 뉴파워프라즈마 | |
| 대 표 이 사 : | 위 순 임 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 214 | |
| (전 화)031-612-7600 | ||
| (홈페이지)http://www.newpower.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 | (성 명) 강 승 하 |
| (전 화) 031-612-7615 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 한국화이바 (HANKUK FIBER CO., LTD.) |
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| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조계찬, 최종일 | ||
| 자본금(원) | 5,869,560,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,173,912 | 주요사업 | 항공기 부품, 철도차량 내장재, 파이프관 등 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 772,585 | |||
| 양수금액(원)(A) | 57,999,720,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 150,094,736,051 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 38.64 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 135,148,624,964 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 42.92 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 772,585 | |||
| 지분비율(%) | 65.81 | ||||
| 4. 양수목적 | 지분취득에 따른 사업다각화, 경영참여 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2020년 12월 08일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 조계찬 외 1인, 노틱스제2호사모투자 합자회사 | |||
| 자본금(원) | 21,500,000,000 | ||||
| 주요사업 | 노틱스제2호사모투자 합자회사 :투자 및 투자자문 | ||||
| 본점소재지(주소) | 조계찬 외 1인 : 경남 밀양시 중앙로 238-8 노틱스제2호사모투자 합자회사 : 서울시 중구 을지로5길 16 |
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| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금 지급 2) 지급시기 및 조건 - 조계찬외 : 계약시 5,000,000,000원, 12/08 : 25,000,000,000원 - 노틱스제2호 : 계약시 2,800,000,000원, 12/08 : 25,199,720,000원 3) 자금조달방법: 자기자금, 차입 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 신정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2020년 09월 22일 ~ 2020년 10월 21일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 이 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가 서비스 수행기준" 및 금융감독원 기업공시본부에서 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다. 본 평가인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상회사의 1주당가치는 평가기준일 현재 53,762원에서 86,954원으로 산출되었으며, 양수 예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2020년 10월 21일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수'와 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율' 은 주요사항보고서 제출일 현재 (주)한국화이바의 법인등기부등본기준입니다.
(2) 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.
(3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약에 따라 거래 종결의 선행조건이 모두 충족된 상태에서 양 당사자가 합의한 거래종결일입니다. 또한 본 계약의 거래 종결 선행조건상 주무기관의 승인인 필요한바 부득이하게 주무기관의 승인 후 공시하였습니다.
(4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (주)한국화이바의 당해연도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 감사보고서 기준 금액입니다.
(5) 상기 내용은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 298,677 | 216,798 | 81,878 | 5,869 | 173,757 | 5,452 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전년도 | 266,333 | 190,702 | 75,630 | 5,869 | 154,558 | 3,105 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 273,349 | 194,027 | 79,322 | 5,869 | 147,614 | -18,408 | 적정 | 성도회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 조계찬 노틱스제2호사모투자 합자회사 |
대한민국 | 경남 밀양시 중앙로 238-8 서울시 중구 을지로5길 16 |
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| 직업(사업내용) | 조계찬 : (주)한국화이바 대표이사 노틱스제2호사모투자 합자회사 : 투자 및 투자자문 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표집행임원 | 노틱인베스트먼트 유한회사 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 21,428 | 자본금 | 21,500 |
| 부채총계 | 84 | 매출액 | 588 |
| 자본총계 | 21,343 | 당기순손익 | 257 |
| 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |