주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214 1층 세미나실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 금번 제27기 정기주주총회와 관련된 상세내용은 추후 공시예정인 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. -상법 제368조의4 1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 31일에 개최하는 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제27기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
이익배당예정 : 보통주 1주당 현금 50원 배당 |
| 2 | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 :사외이사 황득규 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 :이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 :감사보수한도액 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황득규 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 1984 ~ 2022 삼성전자 2023 ~ 2025 삼성의료재단 이사장 |
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