정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-21 | |
| 3. 정정사유 | 감사위원 성명 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원 선임 세부내역-성명 | Ascenda Loyalty (Non-Executive Director) |
패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
| - |
임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-31 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2026-05-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-06 주주총회소집공고 2026-08-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 77.5 | 94.6 | 5.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 패트릭 홀트 선임의 건 | 가결 | 63.7 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 81.1 | 99.1 | 0.9 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 2028년 4월 30일 | 재선임 | - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director |
Ascenda Loyalty (Non-Executive Director) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 2028년 4월 30일 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director |