주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 오금로46길 49(가락동) 노브랜드 별관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 김기홍 재선임 | - |
| 제1-2호 의안 | 사외이사 최정환 재선임 | - |
| 제1-3호 의안 | 사외이사 신정호 재선임 | - |
| 제2호의안 | 감사위원 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 최정환 감사위원 재선임 | - |
| 제2-2호 의안 | 신정호 감사위원 재선임 | - |
| 제2-3호 의안 | 사외이사 김운용 감사위원 신규선임 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1960-08 | 1 | 재선임 | (현)(주)노브랜드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정환 | 1961-10 | 1 | 재선임 | (현)(주)노브랜드 사외이사 (현)법무법인 율촌 |
동국제강그룹 동국씨엠 주식회사 사외이사 |
| 신정호 | 1972-02 | 1 | 재선임 | (현)인터파크트리플 여행사업그룹장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정환 | 1961-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)노브랜드 사외이사 (현)법무법인 율촌 |
| 신정호 | 1972-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)인터파크트리플 여행사업그룹장 |
| 김운용 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한국위기관리연구소 이 사장 |