주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 오금로 46길 49(가락동) 노브랜드 별관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도의 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 고준오 사내이사 신규선임 제3호 의안: 대표이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 고준오 대표이사 신규선임 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(최고한도액 50억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고준오 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | (현)(주)노브랜드 부사장 |