주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 오금로 46길 49(가락동) 노브랜드 별관지하1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제32기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 대표이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 | 사내이사 김기홍 대표이사 재선임 | - |
| 제3호 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사외이사 김운용 신규선임 | - |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건(최고한도액 50억원) | - |
| 제5호 | 정관 변경의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김운용 | 1961-04 | 1년 | 신규선임 | 현 한국위기관리연구소 이사장 | - |