정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 104,166 | - 매출액 | 62,574 | |
| - 부채총계 | 57,235 | - 영업이익 | -2,548 | ||
| - 자본금 | 17,291 | - 당기순이익 | -7,072 | ||
| - 자본총계 | 46,931 | *주당순이익(원) | -181 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,839 | - 매출액 | 39,215 | |
| - 부채총계 | 37,104 | - 영업이익 | -1,188 | ||
| - 자본금 | 17,291 | - 당기순이익 | -3,273 | ||
| - 자본총계 | 44,735 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 양영학 승인 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도(10억원) 설정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도(1억원) 설정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 계속기업 기준. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영학 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | (주)LG이노텍 기획관리팀 팀장 (주)EV첨단소재 사내이사 (주)다이나믹디자인 관리 본부장(전무) (주)다이나믹디자인 CFO(부사장) |