주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 (서울시 영등포구 여의대로8) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 제 1호 : 영업보고 제 2호 : 감사보고 제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의안건 제 1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제12기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제13기 사업계획 승인의 건 제 4호 의안 : 제13기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 6호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현만 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 現) (주)케이탑리츠 부사장 AJ토탈(주) 대표이사(부사장) AJ네트웍스(주) 전무(파렛트사업 본부장) 서강대학교 경제학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 대주회계법인 이사 대주합동회계법인 감사부서 공인회계사 한영회계법인 감사부서 공인회계사 고려대학교 경제학과 졸업 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 31,950,264,577 | |