주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 (서울시 영등포구 여의대로8) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 제1호 : 영업보고 제2호 : 감사보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제13기 결산투자보고서 승인의 건 제3호 의안 : 제14기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5-1호 의안: 사외이사 손동희 선임의 건 - 제5-2호 의안: 사외이사 윤규선 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 부동산관리 위탁계약 체결의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동희 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 現)코리아에셋투자증권(주) 사외이사 前)조이크레디트대부금융 대표이사 한국은행(런던사무소, 강릉본부장 등) 고려대학교 경제학과 졸업 |
코리아에셋투자증권 주식회사(사외이사) |
| 윤규선 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 現)AJ장학재단 이사장 (주)케이탑리츠 기타 비상무이사 前)AJ에너지(주) 대표이사 AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사 한양대학교 경영대학원 졸업 |
AJ장학재단(이사장) |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 18,781,296,050 | |