주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 여의도 한국리츠협회 12층 회의실 (서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 제1호 : 영업보고 제2호 : 감사보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 2 | 제16기 결산투자보고서 승인의 건 | - |
| 3 | 제17기 사업계획 승인의 건 | - |
| 4 | 제17기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 선임의 건 | 5-1. 사외이사 김상석 선임의 건 5-2. 사외이사 이태경 선임의 건 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 정관변경 승인의 건 | - |
| 9 | 부동산관리 위탁계약 체결의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상석 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 태평양 고문 前) 국토교통부 고위공무원 |
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| 이태경 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) AJ네트웍스㈜ 부사장 前) 서울시 메트로 9호선 상임감사 신한금융지주회사 부사장(CFO) 신한베트남은행 법인장 |
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 12,087,791,146 | |