주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145(광교테크노밸리 차세대융합기술연구원 A101호 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 600원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인) 제3-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민) 제3-2호 : 사외이사 선임(후보자:김희택) 제3-3호 : 사외이사 선임(후보자:이종호) - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2인) 제4-1호 : 감사위원 선임(후보자:김희택) 제4-2호 : 감사위원 선임(후보자:이종호) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1960-09 | 3 | 재선임 | -現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재) -現 덴티움치과 원장(2023.10~현재) -미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사(2000.07~2001.12) -독일Tubingen 대학 임프란트센터 연구원(1999.01~2000.06) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희택 | 1958-04 | 3 | 재선임 | -절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016) |
해당없음 |
| 이종호 | 1957-03 | 3 | 재선임 | -서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020) |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희택 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016) |
| 이종호 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |