정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 3월 4일 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안자의 안건 및 문구 조정 요청 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 2 정관일부 변경의 건 |
2 정관일부 변경의 건 제2-6호 의안 : 위원회 제2-6-1호 의안 : 내부거래위원회 및 보상위원회 설치(이사회 안) 제2-6-2호 의안 : 내부거래위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-1호 의안 가결시 미상정 제2-6-3호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-2호 의안 가결시 제2-6-4호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-2호 의안 상정 후 부결시 ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택 ※ 제2-6호 의안은 이사회 안 상정 및 표결 후, 주주제안 상정 |
2 정관일부 변경의 건 제2-6호 의안 : 위원회 제2-6-1호 의안 : 내부거래위원회 및 보상위원회 설치(이사회 안) 제2-6-2호 의안 : 내부거래위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) 제2-6-3호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) 제2-6-4호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-1호 의안과 제2-6-2호 의안에 대해 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택 ※ 제2-6-1호 의안 가결시 제2-6-3호 의안 및 제2-6-4호 의안 미상정, 제2-6-2호 의안 가결시 제2-6-3호 의안 상정, 제2-6-1호 의안 및 제2-6-2호 의안 동시 부결시 제2-6-4호 의안 상정 ※ 제2-1호 의안, 제2-2호 의안, 제2-3호 의안은 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택 |
| 3 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(1명) | 3 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(1명) ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표 순에 따라 1인 선임 |
3 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(1명) ※ 제2-4호 의안 가결시 상정 ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표 순에 따라 1인 선임 |
| 4 사외이사 선임의 건 | 4 사외이사 선임의 건(후보자:김윤홍)-얼라인파트너스 주주제안→김윤홍 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기 | 4 사외이사 선임의 건(후보자:윤무영)-얼라인파트너스 주주제안 ※ 제3-2호 의안 상정될 시 미상정 |
| 5 감사위원회 위원 선임의 건 | 5 감사위원회 위원 선임의 건(후보자:김윤홍)-얼라인파트너스 주주제안→김윤홍 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기 | 5 감사위원회 위원 선임의 건(후보자:윤무영)-얼라인파트너스 주주제안 ※ 제4호 의안 가결되지 않을 시 미상정 |
| 7 사내이사 성과보수한도 승인의 건 | 7 사내이사 성과보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-3호/제2-6-4호 의안 또는 제6-2호 의안 부결시 미상정 |
7 사내이사 성과보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-3호/제2-6-4호 의안 또는 제6-2호 의안 부결시 미상정 ※ 사내이사의 성과보수는 기본보수와는 별개로 지급하며, 개별 사내이사의 성과보수에 대한 구체적인 지급금액 및 그 밖의 구체적인 사항은 평가보상위원회의 결의를 거쳐 정한다. |
| - 주주제안 안건 내용 및 안건 요령 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 203호 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. - 기타 긴급상황 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될 수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 예정사항 : 보통주 1주당 600원 |
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| 2 | 정관일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 이사의 수 제2-1-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 비율 확대와 보장(이사회 안) 제2-1-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 비율 확대와 보장(주주제안:얼라인파트너스) 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 제2-2-1호 의안 : 감사위원회위원 명칭 변경(이사회 안) 제2-2-2호 의안 : 감사위원회위원 전원 사외이사 구성(주주제안:얼라인파트너스) 제2-3호 의안 : 감사위원 선임 및 해임 제2-3-1호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한(이사회 안) 제2-3-2호 의안 : 감사위원회 위원 명칭 변경(주주제안:얼라인파트너스) 제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원 확대(이사회 안,주주제안:얼라인파트너스) 제2-5호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 정관 변경(주주제안:얼라인파트너스) 제2-6호 의안 : 위원회 제2-6-1호 의안 : 내부거래위원회 및 보상위원회 설치(이사회 안) 제2-6-2호 의안 : 내부거래위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) 제2-6-3호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) 제2-6-4호 의안 : 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) ※ 제2-6-1호 의안과 제2-6-2호 의안에 대해 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택 ※ 제2-6-1호 의안 가결시 제2-6-3호 의안 및 제2-6-4호 의안 미상정, 제2-6-2호 의안 가결시 제2-6-3호 의안 상정, 제2-6-1호 의안 및 제2-6-2호 의안 동시 부결시 제2-6-4호 의안 상정 ※ 제2-1호 의안, 제2-2호 의안, 제2-3호 의안은 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택 |
| 3 | 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(1명) | 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:김희택) -이사회 안 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:윤무영) -얼라인파트너스 주주제안 ※ 제2-4호 의안 가결시 상정 ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표 순에 따라 1인 선임 |
| 4 | 사외이사 선임의 건(후보자:윤무영)-얼라인파트너스 주주제안 | ※ 제3-2호 의안 상정될 시 미상정 |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보자:윤무영)-얼라인파트너스 주주제안 | ※ 제4호 의안 가결되지 않을 시 미상정 |
| 6 | 이사보수한도 승인의 건 | 제6-1호 의안 : 2026년도 이사보수한도 승인의 건(이사회 안) 제6-2호 의안 : 2026년도 이사보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스) ※ 일괄 상정 및 동시 표결, 다득표로 의안 채택 |
| 7 | 사내이사 성과보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스) | ※ 제2-6-3호/제2-6-4호 의안 또는 제6-2호 의안 부결시 미상정 ※ 사내이사의 성과보수는 기본보수와는 별개로 지급하며, 개별 사내이사의 성과보수에 대한 구체적인 지급금액 및 그 밖의 구체적인 사항은 평가보상위원회의 결의를 거쳐 정한다. |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희택 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 절예세무사무소 대표세무사(2020년~현재) 매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017년~2021년) 세무법인 광장 세무사(2017년~2019년) 국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977년~2016년) |
해당없음 |
| 윤무영 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (주)브이씨 상무이사(2023년~현재) 컨실리언스 회계사,세무사,법무사 사무소 대표(2021년~2022년) 우리회계법인 이사 (2020년~2021년) (주)LS M&A 담당(2015년~2019년) (주)에스비아이저축은행 전략기획실장(2013년~2015년) 삼일회계법인, 최종직책 이사(1995년~2013년) |
(주)브이씨 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희택 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 절예세무사무소 대표세무사(2020년~현재) 매일유업, 인터파크 등 고문세무사(2017년~2021년) 세무법인 광장 세무사(2017년~2019년) 국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977년~2016년) |
| 윤무영 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)브이씨 상무이사(2023년~현재) 컨실리언스 회계사,세무사,법무사 사무소 대표(2021년~2022년) 우리회계법인 이사 (2020년~2021년) (주)LS M&A 담당(2015년~2019년) (주)에스비아이저축은행 전략기획실장(2013년~2015년) 삼일회계법인, 최종직책 이사(1995년~2013년) |